【有效的刑辩】拨开云雾见天日 守得云开见月明——记一起无罪案件

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楼主 2018-10-15 14:11:59
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对于刑事律师来说,无罪案件包括了立案侦查后无犯罪事实的案件,情节显著轻微不予以起诉的案件,还有法院审理后公诉机关撤诉的案件和法院宣判无罪的案件等等。在司法实践中,每年有几百万件刑事案件,其中真正由法院宣判无罪的案件微乎其微。无罪判决书对于每一个刑事律师来说都是一种无尚的职业荣耀,它是一种有效辩护的完美体现,也是法律人职业核心价值的体现。

2018年2月13日,对于浙江智仁律师事务所姜远军律师和山东常春藤律师事务所胡常龙律师来说是特别的一天,历经3年的徐某诈骗案终于得以无罪判决。



基本案情

2013年11月12日,山东某公司财务人员赵某通过互联网寻求转帖12张银行承兑汇票(共计1.2亿元)的信息,随后吕某与赵某取得联系,以4.3‰的月贴现利率引诱其到杭州办理票据贴现。在曹某、童某、吕某某、吕某的安排策划下,为帮助曹某成功截留承兑汇票贴现款,黄某通过杜某认识了徐某,此时徐某正担任某银行杭州分行企业经融部经理,黄某找到徐某说想要进行1.2亿元的贴现,当时徐某所在银行没有额度,徐某便把该笔业务介绍给了光大银行某支行的前同事。后吕某、吕某某和陈某作为中介,黄某、杜某依托富阳某公司作为包装公司,曹某的浙江某公司作为第三方,参与并相互配合,促使山东某公司的财务人员将票面金额共计1.2亿元的承兑汇票在光大银行进行贴现,随后曹某便将贴现款转移,仅将4200余万元汇入山东某公司,截留贴现款共计7300万余元。后山东某公司报案,山东省东营市公安局经侦大队立案侦查,山东省东营市人民检察院以曹某、童某、吕某某及徐某等人涉嫌诈骗罪诉至山东省东营市中级人民法院,徐某因积极帮助曹某等人联系银行进行贴现业务被列为第五被告。



辩护要点

姜远军和胡常龙律师接受委托后,积极了解案情,仔细阅卷,反复推敲,寻求真相。一致认为本案存在较大问题,徐某的行为不构成诈骗罪。首先,从现有证据上看,徐某不具备诈骗罪基本构成要件。徐某主观没有诈骗故意,也不存在和曹某等人共同犯罪的“意思联络”;其次,徐某的行为显然不符合诈骗罪的客观行为特征,即徐某没有实施“虚构事实、隐瞒真相”骗取他人财物的客观行为;第三,起诉书指控徐某获取六十万元的好处费证据不足;第四,徐某为黄某等人介绍承兑汇票贴现业务的行为与曹某、黄某、吕某等人的串通吃票行为之间没有必然联系,不是刑法学上的因果关系,不具备逻辑上的必然性和合理性。第五,公诉机关指控徐某涉嫌诈骗罪的法律判断不符合常理和常情。第六,根据罪刑法定原则,徐某的帮助贴现的行为本身不触犯现有刑法的规定,不应当构成犯罪。



法院观点

本案由东营市中级人民法院一审,最终判决徐某犯诈骗罪,判处有期徒刑四年,并处罚金十万元。


在两名律师的指导下,徐某向山东省高级人民法院提起上诉,山东省检察院认为一审判决事实不清、证据不足,建议撤销原判,发回重审。后山东省高院审理后裁定撤销原判,发回原审法院重审。


东营市中级人民法院再次组成合议庭审理本案,完全采纳了辩护人姜律师的观点,认为指控徐某在明知曹某等人“吃票”的情况下仍然帮助贴现并获取好处费的事实不清、证据不足。第一,从主观方面看,根据证人证言仅能证明黄某找徐某帮忙联系其他银行进行银行承兑汇票贴现的事实,并不能证明徐某对曹某、黄某等人预谋截留贴现款,其他证据也不能证实徐某与曹某、黄某等人有共同犯罪的意思联络;第二,从客观行为看,徐某并未向被害单位实施虚构事实,隐瞒真相的行为,其行为仅是引荐光大银行的行长,并没有参与贴现业务的办理,没有证据证实徐某参与截留贴现款的行为和主观故意,徐某帮助贴现的行为与被害单位被骗无必然因果关系;第三,从现有证据上看,徐某存入银行的银行现金系个人自有资金的合理怀疑无法排除,证实徐某获取好处费的证据不充分。现有证据不能形成完整的证据链条,不足以认定徐某构成诈骗罪。故辩护人意见成立,徐某无罪。

本案承办律师以事实为依据,以法律为准绳,从事实和证据出发,以犯罪的构成要件和法律逻辑为支撑点,在各个阶段提供有效辩护,层层击破公诉机关的有罪指控,辩护观点获得审判法官的认可,最终被告人获得无罪判决。本次无罪辩护的成功,充分体现了承办律师的专业水平和实务经验,更体现了他们维护法律正确实施和社会公平正义的执着与决心。

卢娉婷


浙江智仁律师事务所专职律师,浙江工商大学法律硕士,擅长诉讼案件:刑事辩护;民商事纠纷(合同纠纷、民间借贷、机动车交通事故责任纠纷、房屋买卖纠纷等)、劳动人事争议纠纷;

罗  玮


浙江智仁律师事务所实习律师,擅长诉讼方面:刑事辩护,非诉方面:企业法律风险防范的法律顾问服务;

执业格言:

求真务实,匡扶正义


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