震撼!POS公司瑞银付、中连支付均因此被查封!

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楼主 2019-02-10 14:29:42
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这家POS公司瑞银付被查封!

经查证,嫌疑人聂某与季某明2015年成立成都瑞银付科技有限公司,招揽刘某伯、王某、李某娥等30多名电话业务员进行诈骗。这些电话业务员冒充银联商务中心工作人员给客户打电话,告知客户交纳保证金办理POS机的同时能通过特殊渠道办理大额信用卡,还承诺业务办完后,会全额退还保证金。

然而他们在达到诈骗目的后,以各种理由拒不退还保证金,信用卡也根本无法办理。如果客户一再询问,他们便以各种理由推脱直至不接电话、不回信息。

到案后,刘某伯、王某、李某娥如实供述了相关诈骗情况。经3人辨认,已上网追逃相关业务员23名,已抓获逃犯7名。



目前,相关取证工作正在加紧进行,两名主犯聂某、季某明正抓紧捉拿归案。

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低价出售Pos机,然后当面号称提升额度,套取客户卡片资料,从而盗刷信用卡,这是近期最新的骗术。骗子利用该办法屡试不爽,因此商户办理POS机务必经!

  该类案件利用销售低价产品作为幌子,利用人们贪图便宜的心理,以低价产品或服务吸引消费者,引起人们的注意。当持卡人购买时只能用银行卡支付,不能用现金支付,持卡人在不法分子事先做过手脚的无线POS机上刷卡消费时,不法分子盗取持卡人的银行卡信息,再用科技手段克隆出与原卡信息相同的银行卡进行盗刷或提现。


中连支付被查封,72名POS业务员被刑拘!

申请POS机就能办理大额信用卡?

交完押金后才知被骗

“您好,这里是银联商务中心,来电是给您带来一款刷卡秒到的蓝牙POS机,同时免费给您办理一张额度5~20万的信用卡,您看这边有需要吗?”标准的普通话,专业的开场白,再加上大额度信用卡的诱惑,不少人信以为真,以为电话那头就是银联的工作人员。



一旦你对推销的东西感兴趣,“工作人员”就会开始侃侃而谈,并且逐个询问你的个人信息,包括名下是否有房、车,工资等。最终,“工作人员”估计出你能办理的信用卡额度。这一额度,并一般银行能够办理的都高,于是,有人动了心。

根据信用卡额度不同,“工作人员”会收取900~3000元不等的押金,并承诺会按合同退还。按照申请流程,客户提供了相关资料,通过微信支付了定金,很快就会收到一个POS机,并通过货到付款支付这笔押金。

然而,左等右等,信用卡却迟迟办不下来。多次拨打电话,对方以多种理由推诿,最终,电话再也打不通了。客户这才意识到,自己上当了。

2016年12月初,成华区公安分局刑警大队打击侵财犯罪中队通过案侦工作,发现了这样一个电信网络诈骗犯罪团伙。



全国6000多人被骗 涉案金额高达800多万

经过大量调查走访,民警锁定了该犯罪团伙的犯罪窝点。12月13日,民警来到在成都建设路一商住楼12层。

此时,办公室大门紧闭,民警破门而入,数名穿着统一服装的年轻人几乎人手一部电话,向客户推销其POS机和信用卡。在员工的工位上,还张贴着各自的目标业绩。“一个员工12月的目标是3万元。”民警说。

现场,民警成功挡获以肖某(男,45岁)、张某某(女,31岁)为首的涉案人员共21名,查获一批涉案电脑、电话、交换机、POS机等涉案物品。据了解,他们所拨打的电话,是张某某组织非法购买的,有7000余条,来自全国各地。

民警调查发现,目前,已有6000余人被骗,涉及全国20余个省市,被骗金额高达800多万元。

员工上岗前要培训 每句话都是套路

据熊某某介绍,从2016年2月开始,他注册成立了成都中连天下科技有限公司,并招募工作人员,租用办公场地并架设VOIP网络改号电话,通过电话方式冒充银联实施诈骗。目前,92个涉案人员被挡获,其中72人被依法刑拘。



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