涉传销类无卡支付存跑路风险!工商总局发重磅提示!

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楼主 2020-07-31 15:49:29
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针对近期频发的以传销形式为手段的新型互联网欺诈行为,国家工商总局提醒称,此类活动可能涉嫌以传销为手段和形式,本质上实施非法集资、擅自从事金融业务活动、诈骗等违法犯罪行为,参与者的权益存在巨大风险,而参与传销也属违法行为,其权益不受法律保护。

据悉,近段时间,部分组织和个人以经营网络虚拟货币、网络游戏的名义,打着“虚拟货币”“数字货币”“电子币”“互联网代币”或“网游、网赚”“玩游戏得大奖”“玩网游送红包”等旗号,以高额“静态收益”“动态收益”“推广返利”为诱饵,利诱、欺骗广大群众缴纳入会费用成为会员,并鼓动会员发展下线,骗取钱财。

对此,国家工商总局方面表示,此类主体普遍未取得合法经营或者故意掩盖其真实身份,行为责任主体难以认定。同时,这些组织或者个人普遍采取发布虚假广告、实施虚假或引人误解的商业宣传等手段欺骗诱导公众。并且,此类主体普遍通过网上银行、第三方支付等非接触式手段吸收、返回参与群众资金。一旦发生资金链断裂、“跑路”情况,参与群众很难追回资金。

国家工商总局提醒称,此类活动参与者的权益存在巨大风险,而参与传销也属违法行为,其权益不受法律保护。广大网民应该提高守法意识和风险意识,认清相关行为的涉嫌违法犯罪本质,理性谨慎投资,防范利益受损。发现相关涉嫌违法犯罪行为线索,可根据具体情况向金融管理、工商、公安等部门举报。

银行、支付公司纷纷封停支付通道,部分无证支付机构存在巨大危机!

无证运营支付平台日益增多,加剧支付市场风险。为充分保护消费者权益、保证消费者的资金安全,规范第三方支付行业发展,中国人民银行下发《关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》(银办发〔2017〕217号文,以下简称《通知》),“剑指”无证支付机构和支付“二清”行为,加大对其整治和处罚力度,这是2016年10月以来支付行业专项整治工作的延续和进一步深入。现实中已多次发生无证机构挪用商户结算资金或持卡人预付资金、“跑路”的风险事件。如北京万资伟业支付技术有限公司失联、济南全民付信息技术有限公司失联、宁波甬路通达科技公司卷款跑路等类似事件屡见不鲜。

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